Fon soruşturmasında 20 şüpheli daha tutuklandı: Şarkıcı Nil Özalp de aralarında

Fon soruşturması çerçevesinde 20 şüpheli daha tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte 3 Ekim Cumartesi sabahı itibarıyla soruşturmadaki toplam tutuklu sayısının 85'e yükseldiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, bu sabah tutuklanmasına karar verilen isimler arasında borsacı Burak Sevindik ile şarkıcı Nil Özalp de yer alıyor.

Tutuklanan 20 şüphelinin isimleri şöyle:

• Ali Serhat Tüzün
• Ali Yöney
• Alper Tunga Sagu Burak
• Burak Sevindik
• Fırat Kerim Ersoy
• Gökhan Koçyiğit
• Gürsel Akça
• İdris Çakır
• Jeremy Etienne Debost
• Tahir Fatih Mutlu
• Mücahit Acaralp
• Nil Özalp
• Tuncer Köklü
• Yasemin Yavuz Koçyiğit
• Ali Göl
• Hüseyin Emre Güner
• İhsan Çimen
• Mesut Yalım
• Osman Sungur
• Erol Demirbaş

Kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen inceleme Eylül ayı ortasında hız kazanmıştı. Soruşturma kapsamında sermaye piyasalarına ilişkin çok sayıda tutuklama ve adli kontrol kararı alınmıştı.

Son olarak Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve "Balıkçı İsmet" olarak bilinen İsmet Öğüt tutuklanmıştı. Öğüt adına, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı olduğu tespit edilmişti.

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ile birlikte çok sayıda üst düzey isim de soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında yer aldı.

Soruşturmada bugüne kadar neler oldu?

Savcılık, 17 Eylül'de ilgili kuruma gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etmişti.

Müzekkere kapsamında şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde gönderilmesi istenmişti.

Soruşturma süresince tutuklananlar arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi gibi isimler yer aldı.

49 şüphelinin daha tutuklanmasının ardından soruşturmada tutuklu sayısı 61'e ulaşmış, ardından bu rakam 65'e, son tutuklamalarla birlikte ise 85'e yükselmişti.

106 kişi ve kuruluşa malvarlığı tedbiri

Başsavcılık, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep etti. Tedbir kapsamında:

• Devir, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi işlemlerinde başsavcılığın görüşünün alınması istendi
• Hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havale işlemleri sınırlandırıldı
• Sermaye piyasası araçlarının dondurulması talimatı verildi
• Kişilere ait taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespiti için inceleme başlatıldı

SPK kararı doğrultusunda 131 fon TEFAS'ta alım ve satım işlemlerine kapatılmıştı. Daha sonraki değerlendirmelerin ardından bazı tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.

Lüks araçlar ile jetlere el konuldu

MASAK raporunda, Muhammed Yarız adına kayıtlı beş aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde dört kişiye devredildiği belirtildi. Toplam piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olarak değerlendirilen bu araçlar için hesaba yalnızca 26 bin 280 lira yattığı tespit edildi.

Raporda, devirlerin malvarlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla yapılmış olabileceğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kaydedildi. Dört araca el konulurken bir aracın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yarız ve Emre Tezmen'e ait 2 özel jet ile Serdar Turhan'a ait "LORETA" isimli yata el konuldu. Jetler ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu değerlendirildi.

1,2 milyar liralık beş villaya el konuldu

Beykoz'da, Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan, toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar lira olan beş villaya el konuldu.

Villaların güncel piyasa değerlerinin toplamının yaklaşık 23 ila 24,5 milyon dolar arasında olduğu değerlendirildi. Taşınmazların geçmiş yıllardaki devir ve satış işlemleri ile soruşturma konusu mali hareketler arasındaki bağlantılar da araştırılıyor.

2 milyar liralık işlem durduruldu

MASAK tarafından Hedef Yatırım Bankası'nın 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli bir muhabirlik hesabına göndermek istediği yaklaşık 2 milyar liralık işlem durduruldu.

İşlem kapsamında karşılık gösterilen dövizin hesaba geçmediği, tutarın ileri tarihli taahhüt niteliğinde olduğunun ilgili kurumla yapılan görüşmelerde anlaşıldığı belirtildi.