Dev operasyon: 4,3 milyar liralık kara para aklama ağı çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık kaynaklı paraları kripto varlıklar üzerinden aklayan bir suç örgütünün çökertildiği bildirildi.

"Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş." adlı kuruluşa yönelik İstanbul merkezli olmak üzere 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüphelinin hedef alındığı belirtildi.

Paravan şirketler ve sanal POS oyunu

Soruşturma sürecinde, şüpheli kripto platformunun "aeronx.com" web sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği tespit edildi. Platform hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin büyük bir bölümünün, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık kayıtlarının bulunduğu saptandı.

Suç ağının, paraları sistem içine sokmak için organik bağları bulunan "BCT Yazılım" ve "Luquıd Yazılım" adlı paravan şirketleri kullandığı iddia edildi. Aynı adreste faaliyet gösteren bu iki yazılım şirketinin banka hesaplarına; Nkolay, İQ money ve Elekse gibi ödeme kuruluşlarından gelen yüzlerce milyon liralık transferlerin, sanal POS tahsilatı yöntemiyle ana kripto platformuna aktarıldığı belirlendi.

• BCT Yazılım hesaplarından 479 milyon TL transfer edildi.
• Luquıd Yazılım hesaplarından 449 milyon TL bu yöntemle aktarıldı.
• Şirket yetkililerinden Mustafa U.'nun aynı zamanda kripto platformunun çalışanı olduğu saptandı.

4,3 milyar TL para girişi tespit edildi

Hesap analizlerinde, platforma 2023 yılından itibaren toplam 4 milyar 301 milyon TL para girişi, 3 milyar 990 milyon TL para çıkışı yapıldığı saptandı. Toplanan tutarların yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık kaynaklı olduğu, paraların kripto varlıklara dönüştürülerek ve zincirleme transferlerle kaynağının gizlenmeye çalışıldığı iddia ediliyor.

5 ilde eş zamanlı baskınlar

3 Kasım tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya ve Kırşehir illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 19 şüphelinin yakalanması hedeflenirken, çok sayıda adreste arama yapılarak dijital materyal ve belgelere el konuldu.