31 haber
ABD Hazine Bakanlığı, kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Bank of America'ya rekor niteliğinde bir para cezası uygulandığını duyurdu.
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında kimlik tespitini gerektiren parasal limitler değiştirildi. Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerindeki sınır 370 bin liraya yükseltilirken, elektronik transferlerde limit 30 bin lira olarak güncellendi.
Kamuoyunda 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik kara para aklama soruşturmasında Antalya'da bir iş yerinde 1 milyar 541 milyon 395 bin TL ele geçirildi.
Uşak merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 8 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi. 22 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şirkete TMSF kayyumu atandı ve 333 milyon TL donduruldu.
ABD düzenleyici kurumları, American Express'in kara para aklamayla mücadele uyum programındaki ciddi ve sistematik eksiklikler nedeniyle 350 milyon dolar ceza uyguladı. Şirketin son 10 yılda yaklaşık 13 milyar dolarlık şüpheli faaliyeti gözden kaçırdığı belirlendi.
Almanya ve Hollanda'da Europol desteğiyle yürütülen geniş kapsamlı operasyonda, suç gelirlerini külçeye dönüştürerek Türkiye'ye kaçıran şebeke çökertildi. Altı yılda 210 milyon euroluk altın taşıyan üç Türk vatandaşı gözaltına alındı.
Türkiye üzerinden tonlarca altın kaçırarak kara para aklayan organize suç şebekesine yönelik Almanya ve Hollanda'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 450'den fazla güvenlik görevlisi 40 adrese baskın yaptı.
